Главное
В ходе операции под кодовым названием «Капибара» правоохранители задержали десять человек в разных регионах Испании — Астурии, Малаге, Альмерии, Кордове и Бискайе. Преступная группа действовала в 2022-2023 годах, используя сложную сеть подставных компаний для уклонения от уплаты НДС при оптовой торговле топливом.
Как работала схема
Мошенники создавали короткоживущие компании, которые легально закупали топливо у оптовых поставщиков без НДС. Затем они продавали его заправочным станциям уже с НДС, но собранные с покупателей налоги в бюджет не перечисляли.
Чтобы избежать обнаружения, преступники регулярно — каждые несколько месяцев — меняли юридические лица. Всего в схеме участвовало девять компаний топливного сектора.
Нечестная конкуренция
Присваивая НДС, организация могла продавать топливо по ценам ниже рыночных, создавая недобросовестную конкуренцию честным поставщикам, которые исправно платили налоги.
Кто стоял за схемой
Во главе преступной организации стоял предприниматель из Малаги, который фактически управлял всеми компаниями через сеть подставных лиц и финансистов. Правоохранители называют схему «сложной корпоративной структурой».
Что изъяли
- 193 200 евро наличными
- Недвижимость на сумму более 10 миллионов евро
- Большое количество документов, которые еще предстоит изучить
Суд уже принял меры по аресту имущества подозреваемых для обеспечения возмещения ущерба. Расследование началось в начале года после того, как правоохранители объединили налоговую, финансовую и полицейскую информацию о подозрительных операциях в топливном секторе.
